Poker Royale

Un joueur de poker grecs qui aimait à se dire «le don et qui ont déménagé dans les milieux fortunés de Londres et Monaco pourrait encore s’avérer être l’un des clients les plus dangereux AIB ait jamais eu sur ses livres.

Achilleas Kallakis, original nom Stefanos Kollakis, a été hier inculpé de deux chefs de complot pour frauder, 13 chefs d’accusation de faux, de cinq chefs d’accusation de fraude par fausse représentation, deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent et un chef d’obtenir un transfert d’argent par tromperie. La victime présumée est la plus grande banque d’Irlande, AIB.

Selon le Serious Fraud Office du Royaume-Uni, l’agence de poursuivre M. Kallakis, AIB a prêté de l’argent pour lui pendant cinq ans pour acheter un portefeuille de blue chips propriété.

Ce portefeuille a été acheté à quelques-uns des joueurs les plus hauts dans les entreprises britanniques, y compris les propriétaires du «Daily Telegraph», les frères Barclay et les rois de private equity, Reuben Frères.

M. Kallakis et un autre homme, Alexander Williams, ont été placés en liberté sous caution hier jusqu’à Mai 4.

C’est probablement de quelque secours à l’AIB, qui doit commencer à ressentir une certaine gêne à avoir maintenu une entente commerciale depuis si longtemps avec un homme face à des accusations aussi graves. Dans l’atténuation, Bank of Scotland a également eu une relation avec M. Kallakis.

En 2008, selon le récit Serious Fraud Office de l’affaire, AIB a augmenté préoccupé par la sécurité qui sous-tendaient l’empire de propriété Kallakis.

Après un examen interne, il est apparu que certains paiements de location ne sont pas garantis comme cela avait été promis. Les garanties ont été prétendument frauduleuses.

AIB a renvoyé l’affaire aux autorités et a pris le contrôle des biens. La grande majorité d’entre eux ont ensuite été vendus à Green propriété, la compagnie irlandaise de développement, avec le financement de prêts provenant de AIB elle-même.

Une fois considérée comme une dealmaker consommé, M. Kallakis était un joueur de poker compulsif et les détails de ses gains sont toujours répertoriés sur Internet.

M. Kallakis a été membre de certains des clubs les plus exclusifs social britannique et aussi récemment qu’il ya deux ans, il était en développement du monde appartement le plus cher penthouse sur la Place Saint-James.

Dangers

Le cas Kallakis pourrait poser de grands risques pour AIB. Si elle va à une audience complète et la preuve est apportée par le Serious Fraud Office montrant comment la traite Kallakis ont été structurées, elle pourrait briller une lumière indésirable (à partir d’AIB point de vue) sur le type de contrôles qui fonctionnent à l’AIB de biens commerciaux de prêt.

Les prêts accordés à l’homme grec étaient considérables à tous égards et s’est échelonnée sur une période de cinq ans. Aucune autre banque ne construit le niveau d’exposition à M. Kallakis comme AIB.

L’autre menace à la réputation d’AIB AIB se pose parce que le nouveau patron Colm Doherty courait le Division des marchés financiers ces dernières années, qui intègre la banque d’entreprise – l’unité qui aurait porté sur les prêts Kallakis.

Personne ne peut affirmer que M. Doherty a eu connaissance des problèmes liés à ces prêts, mais les défauts mis en évidence dans la présente section et comment il fonctionnait mai Dent sa réputation à une époque où il essaie toujours de s’établir dans son nouveau poste.

Aujourd’hui, c’est la première apparition publique de M. Doherty tant que directeur général de la banque. L’imputation de cette semaine de M. Kallakis ne pouvait pas tomber à un pire moment pour la banque.